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マネーロンダリング

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戦場の恋人へ450万円送金した40代女性の悲劇｜株価への影響

ニュースの要約日本の銀行が国際的なマネーロンダリング対策で最下位の評価を受けている。 銀行は送金時のチェックが不十分だとの指摘がある。 電子化が進む中での金融機関の対応が遅れている。 40代の女性客が事前予約なしで海外送金を希望した事例が紹介されている。 銀行の送金手続き

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金融庁、イオン銀行に業務改善命令を指示｜株価への影響

ニュースの要約金融庁がイオン銀行に対し、業務改善命令を出す方針を決定。主な原因はマネーロンダリング対策の不備。リスク管理体制の整備が不十分と評価。金融庁の指導が遵守されない場合、さらなる処分の可能性がある。この動きは銀行業界全体の規制強化を示唆する。ニュースの概要金融庁は、イオ

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